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_“拍卖公司”帮把收藏品翻倍卖?只为引你入“坑”

2017-11-18 21:41

(央视财经《经济与法》)名头闪耀的拍卖公司,几个素未谋面的业务员,竟能让手中的藏品翻倍出售!一步步圈套、一个个陷阱,买卖交易的背后究竟隐藏着什么猫腻?

俗话说“盛世古董”!现在越来越多的人走进了古玩收藏这个圈子。搞收藏不仅能丰富生活内容,如果眼光好还能保值升值。这不,河南省温县的收藏爱好者田建设,就遇到一个发财的机会,有收藏机构主动找他,说他的藏品能卖出大价钱。那老田到底收藏的是什么宝贝呢?

田建设家里的院落不大,屋里院里,摆满了老田收藏的各类物品。谈起自己的收藏经历,老田很感慨。通过经常收看电视宣传,老田的收藏兴趣日渐升温,甚至到了痴迷的程度。

田建设的妻子对于老伴的爱好很不支持,面对老伴的反感,老田不以为然。他说,虽然自己家境不富裕,对古玩收藏里面的门道也了解不多,但他看中的是当今火爆的收藏品买卖拍卖交易市场,相信通过这种方式能让自己的藏品升值,赚取丰厚的回报。

但让老田没有想到的是,他的这种期待居然很快就变成了现实。2015年7月下旬,老田意外接到了一个来自上海的电话,对方是一位女士,说自己是“上海市藏品资源拍卖中心”的资深员工,叫付青秀。而接下来她跟老田所讲述的事,让老田禁不住大喜过望!

老田说,在付青秀和自己的通话过程中,她详细的了解了自己收藏的几样藏品。她表示,通过在拍卖中心工作的便利条件,她能够帮老田高价出售这些藏品。

付青秀说,老田这四样金属纪念品,一个中华魂,一个毛主席纪念章,一个金条,还有一个熊猫的纪念章,总价值60万块钱,并且已经找好了买家。

60万!如此丰厚的回报对已经投入了半生心血的老田来说,真是一个难得的好机会。付青秀的一番描述,让老田很信任。

打完电话后不几天,老田就接到了一个叫潘华新的人打来的电话,说想购买老田的那几件收藏品。潘华新让老田自己找一个代理人,他会让他的代理人许浩和老田的代理人联系,具体商量买卖事宜。这会是真的吗?将信将疑的老田马上给付青秀打了电话。没想到付青秀说,她和对方代理人许浩认识,自己可以当老田的代理人,这样双方接洽起来会很顺利。只要老田交一定的费用后,他们这桩交易就可以马上操作了。

满怀期待的老田欣然同意了。按照付青秀的要求,通过快递公司代收了这笔钱后,老田又接到了付青秀打来的电话,说按照相关规定,老田在交易完成、获利之前,还需要交纳一定的所得税,共17800元。

这笔钱同样也是快递公司代收的。两次加起来交了两万多元,此时的老田心里,对于这桩交易,对这个突然冒出来的付青秀,开始有点打鼓了。然而就在这个时候,老田接到了一个电话,电话中的女士自称是“上海市藏品资源拍卖中心”的员工,说是向老田核实他委托付青秀办理交易的事情。

一边有拍卖中心人员的核实,一边自己又收到了快递回来的相应文书、票据。老田的顾虑彻底打消了。就在等待这桩交易最后成交的期间,付青秀又向老田推荐了一桩合伙投资赚钱的买卖。

老田说,据付青秀介绍,这个壶名叫“百子祝寿壶”,是明代的藏品,寓意非常好,有相关的证书,市场价值很高。将图片发给老田后,付青秀表示,通过自己的工作便利,可以将此壶以较低的价格买入,然后在通过关系找个买家高价出售,这样一倒手,利润很可观!自己手头比较紧,而跟老田彼此也很信任,所以付青秀希望老田和她一起做成这笔买卖。

前前后后老田一共三次,打给对方将尽3万元钱,可双方的买卖却还没成交一笔。对方又反复催促老田投资、交钱,这让老田很为难。

老田说,见自己再没投钱,付青秀便不再主动联系他了。可之前说好了的买卖,对于自己已经付出的尽3万元钱,对方总得给自己一个说法。于是,老田主动联系了付青秀。但是让老田没想到的是,电话打不通了。付青秀把老田拉黑了。回想整个过程,这时老田才感觉到,自己可能是上当受骗了。

接到田建设的报案后,当地派出所很重视,立即向河南省温县公安局刑侦大队进行了汇报。通过警方调查,那个所谓的“上海市藏品资源拍卖中心”根本就不存在,而自称该中心资深业务员的付青秀,身份信息也是假的,她和田建设一直都是电话联系,从未露面。田建设所有付出的款项,收到的文书、票据都是由快递公司代收送达的。经查,这些文书也都仿造的!警方判断,田建设身上发生的这件事,很显然是一起有预谋的诈骗案!可是,整个过程中,没有一个犯罪嫌疑人实际露面,所有的信息又都是假的,这起诈骗案该从何查起呢?

尽管案件侦破的难度不小,但通过仔细梳理田建设受骗的全过程,警方还是注意到了一个细节。

那就是代收钱款的快递公司!他们会不会和犯罪嫌疑人有直接联系呢?就在此时,警方又接到了来自河南省栾川县一个被害人的报案。

和田建设案中的付青秀一样,这个自称“上海苏富比拍卖公司”的女员工也对王某说,有人想购买他手中的藏品,通过他们的拍卖中心就能交易。待王某爽快答应后,接下来的遭遇跟老田如出一辙!

王某说,等到快递公司代收完所有的钱款后,王某就再也打不通对方的电话了。

这两起案件后,警方又陆续收到了来自其他省市的报案,案情经过基本一致。通过案件串并信息综合分析,一个打着古玩拍卖中心的旗号,设计高价交易藏品陷阱实施诈骗的犯罪团伙,初露端倪。而要想找到这个诈骗团伙,唯一的突破口,就是要查到他们在快递公司留存的信息!

通过这个快递公司,往上游追查,发现都是从上海方面过来的,然后就是我们去派侦察员前往上海,通过这个快递公司,查到邮寄快递的人员。

但是到上海之后警方发现,犯罪嫌疑人非常狡猾,他留的身份信息、电话号码都是假的。不仅如此,该犯罪嫌疑人都是采用代号发货的方式,以此防范被暴露的风险。

犯罪嫌疑人采取了一定措施,他不是直接去发货,而是通过一个代理的快递公司中转。警方通过快递公司顺藤摸瓜,追查到了为该犯罪嫌疑人向这个快递公司代理发货的中间公司。通过这个代理发货的中间公司,进而追查到了这个犯罪嫌疑人。

通过那个第三方物流公司,警方找到这个犯罪嫌疑人马某虎,他往这个物流公司还发有快递,发现是从昆山一个地方的物流点发出的物流,警方随后就追查到昆山。

犯罪嫌疑人马某虎的狡猾程度超出了警方的估计,可谓是狡兔三窟!通过分析查证,警方得知,马某虎隐藏在江苏省昆山市,通过一个叫“上海全位商务咨询公司”的第三方,向田建设、王某等这样的被害人,邮寄虚假的公证书、过户函、完税证明等资料。代收公证费、过户费等费用后,将相关款项转至马某虎在该公司的月结账户。因为马某虎的发货量比较大,上门收件的快递员对他印象还比较深。通过对快递员的询问,警方得知了马某虎在昆山确切的住址。一场抓捕行动悄然拉开了序幕。

鉴于马某虎的狡猾程度和一定的反侦察能力,温县警方结合当地警力,事先在其住所周边进行了严密部署。经过两天的蹲点守候,在掌握了马某虎的特征和活动规律后,警方于2015年8月27晚,对马某虎实施抓捕。

马某虎,37岁、四川人、初中文化。警方通过询问得知这个QQ号的使用人是他的上线。经相关部门配合,温县警方查证,这个QQ号是一个叫赵某波的人在使用。掌握了犯罪嫌疑人赵某波信息后,警方发现赵某波及其同伙的窝点在重庆市万州区。在当地警方的配合下,温县警方将赵某波及马某、赵某芬、赵某,一举抓获!

从这次温县警方抓获的这个诈骗团伙的犯罪嫌疑人来看,除了马某虎外,其他四人基本都是90后,很年轻。他们冒称“上海苏富比拍卖公司”、“上海市藏品资源拍卖中心”等机构的工作人员角色,主动打电话联系收藏爱好者,并虚构买家,谎称欲高价购买古玩收藏爱好者手中的藏品。这个团伙成员间,采用交叉使用虚假身份,冒称上述“买家”相互配合,骗取了被害人的信任,铤而走险、实施诈骗!

赵某波,21岁,四川人。他说,2014年自己通过妻子马某认识了她的叔叔马某虎。马某虎很喜好古玩收藏,也很了解里面的门道。马某虎说,目前古玩收藏拍卖市场很火爆,做售卖工艺品和高价回收他人藏品的买卖,很赚钱。

暴利的驱使下,赵某波又把其亲戚赵某芬、赵某等人一同拉了进来。由马某虎在上海坐镇,赵某波带领着其他人在重庆设立窝点,由马某等女性扮演“上海苏富比拍卖公司”、“上海藏品资源拍卖中心”等机构的工作人员“付青秀”等人,其余的男性扮演“潘新华”等购买人。通过一些渠道搜集到收藏爱好者的个人信息,干起了诈骗古玩收藏爱好者的勾当。诈骗得手后,赵某波将所有进展、交易、收取各项费用的信息,通过QQ的方式,汇报给在上海的马某虎,由马某虎做统一安排。

经温县警方最终查实,该犯罪团伙自2014年4月至2015年8月,诈骗数达五十五件,诈骗数额达一百多万!给被害人田建设、王某等这类古玩收藏爱好者,带来了巨大的经济损失和伤害。2016年3月23日,河南省温县人民检察院对犯罪嫌疑人马某虎、赵某波、马某、赵某芬、赵某五人,以涉嫌诈骗罪,向河南省温县人民法院提起了公诉。

经对该团伙实施的诈骗犯罪行为认真研究、核查后,2016年9月28日,河南省温县人民法院对本案进行公开审理,并作出了如下判决。

被告人马某虎、赵某波、马某、赵某芬、赵某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中,马某虎、赵某波起主要作用,系主犯;马某、赵某芬、赵某起次要作用,系从犯。

所以法院判决,被告人马某虎犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年;被告人赵某波犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年;被告人马某、赵某芬犯诈骗罪,判处有期徒刑七年;被告人赵某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年。冻结马某虎存款,扣押马某虎、赵某波、马某现金,退赔被害人损失。

这个诈骗犯罪团伙之所以能这么轻易的得逞,追根溯源,除了犯罪分子的胆大妄为之外,还有就是众多被害人,急功近利、贪小便宜的心理,才让犯罪分子们有了可乘之机。希望通过本期节目,能警醒电视机前的古玩收藏爱好者们,还是对古玩收藏拍卖交易市场的复杂性要多方了解,摆正心态,对于一夜暴富、天上掉馅饼的好事儿,还是要谨慎对待、多加警惕!

《收藏品交易的秘密陷阱》经济与法12月28日20:00分播出,敬请收看。

(本文编辑:陈雨芫)

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